الجريدة: ملف التحويلات المصرفية الخاص بشركة مكتف وبعض المصارف يعمل عليه بجدية

اوضحت مصادر في النيابة العامة في جبل لبنان ل “الجريدة” ان ملف التحويلات المصرفية المتعلق بشركة مكتف وغيرها وببعض المصارف يجري العمل عليه بجدية مطلقة وبدقة مع المحافظة على سرية التحقيق وان المعطيات المستخرجة من الداتا حتى تاريخه مفيدة وواضحة سيتم العمل على تعزيزها.

مع الاشارة الى ان موضوع هذه الدعوى يتناول حصرا التحويلات النقدية الورقية من بداية ٢٠١٩ وحتى تاريخه. وهو لا يشمل بالتاكيد التحويلات المصرفية الالكترونية اي العمليات التي قامت بها المصارف من حساب الى حساب اخر خارج لبنان. والذي وحده التدقيق الجنائي يمكن ان يكشفها.

وأشارت المعلومات إلى أن التحويلات الى الخارج ما بين بداية ٢٠١٩ وحتى تاريخه بلغت اكثر من ثلاثة مليارات دولار. ولفت إلى أن حجم الكتل النقدية الكبير الذي تم تحويله من قبل أحد المصارف حصل قبيل اندلاع انتفاضة ١٧ تشرين الأول 2019.
وكشفت أن التحقيقات اثبتت تحويل شركة مكتف ملياري ومئتي مليون دولار الى مصدر مجهول.